Triage antes de actuar
Clasificar urgencia, riesgo de pérdida de evidencia, involucrados y potenciales conflictos.
Preservación discreta
Asegurar información sin expandir innecesariamente el conocimiento del caso.
Entrevistas con secuencia
Entrevistar primero a fuentes periféricas puede ayudar a contrastar información antes de hablar con personas centrales.
No represalias
La organización debe evitar acciones que puedan interpretarse como represalia por reportar de buena fe, de acuerdo con sus obligaciones y políticas.
Preguntas frecuentes
¿Se puede prometer anonimato absoluto?
Debe evitarse prometer algo que el proceso o la ley no permitan garantizar.
¿Debe grabarse una entrevista?
Depende de consentimiento, estrategia y normativa aplicable. Debe definirse previamente.
¿Quién recibe el informe final?
Solo los órganos o personas con necesidad legítima y función de decisión.
- Ley 2195 de 2022 – medidas de transparencia y lucha contra la corrupción
- Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción
- Código Penal – Ley 599 de 2000
- Superintendencia de Sociedades – Circular Básica Jurídica
La normativa puede cambiar. La aplicación a un caso concreto requiere revisión de vigencia, hechos y autoridad competente.