Riesgo Penal Empresarial: prevención, investigación y respuesta corporativa
Una biblioteca especializada en Colombia para juntas directivas, gerentes, áreas jurídicas, cumplimiento y empresas que necesitan anticipar contingencias penales, investigar hechos sensibles y responder frente a autoridades.
Riesgo penal por escenarios empresariales
En lugar de repetir páginas genéricas de “abogado penal corporativo”, el sitio se organiza alrededor de problemas concretos que enfrentan empresas y directivos.
Mapa de riesgo penal
Construya una visión por procesos, controles y eventos.
Personas jurídicasActos de corrupción
Diferencie responsabilidad individual y exposición administrativa corporativa.
CumplimientoPTEE
Conecte transparencia, debida diligencia e investigación.
LA/FTSAGRILAFT y riesgo penal
Separe alerta de cumplimiento y contingencia penal.
EstadoContratación estatal
Riesgos para contratistas, consorcios y directivos.
TecnologíaEvidencia digital
Preserve correos, chats, logs y dispositivos con trazabilidad.
Circular Básica Jurídica 2026
La Superintendencia de Sociedades expidió en julio de 2026 una nueva Circular Básica Jurídica. El portal incorpora contenidos para revisar la reorganización de los sistemas de gestión de riesgos, el marco LA/FT/FP y corrupción/soborno transnacional y sus reglas de transición.
Leer análisisÁreas que cubre el portal
- Responsabilidad de personas jurídicas por corrupción.
- Riesgo de administradores y juntas.
- PTEE, SAGRILAFT y debida diligencia.
- Contratación estatal y conductas asociadas.
- Delitos informáticos y evidencia digital.
- Protocolos frente a Fiscalía y gestión de crisis.
Análisis para decisiones empresariales
Nueva Circular Básica Jurídica 2026
Qué revisar en sistemas de riesgo y transición regulatoria.
GobiernoQué debe hacer una junta ante una denuncia penal
Decisiones de las primeras horas y conflictos de interés.
TecnologíaCómo preservar evidencia digital
Errores que pueden destruir contexto o trazabilidad.
Cuando el riesgo deja de ser teórico
Si existe una denuncia, requerimiento, visita de autoridad, hallazgo de auditoría o conflicto con posible relevancia penal, la firma puede evaluar el caso de manera confidencial.
Solicitar evaluación