Guías y análisis de riesgo penal corporativo
Contenido orientado a decisiones de empresas, gerentes, juntas directivas, equipos jurídicos, cumplimiento y auditoría en Colombia.
Nueva Circular Básica Jurídica 2026: qué cambia para la gestión de riesgos empresariales
Análisis empresarial de la Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026 de la Superintendencia de Sociedades y su transición para sistemas de riesgo.
Gobierno corporativoQué debe hacer una junta directiva ante una denuncia penal relacionada con la empresa
Checklist de gobierno corporativo para juntas y alta dirección ante denuncias internas o externas con posible relevancia penal.
Evidencia digitalCómo preservar evidencia digital antes de una investigación interna
Guía para empresas sobre correos, chats, logs, dispositivos y errores frecuentes al preservar evidencia digital corporativa.
Contratación estatal7 riesgos penales que una empresa privada debe revisar antes de contratar con el Estado
Checklist preventivo para contratistas privados: intermediarios, oferta, consorcios, reuniones, documentos, pagos y ejecución contractual.
CumplimientoPTEE y compliance penal: diferencias y puntos de contacto
Comparación práctica entre el Programa de Transparencia y Ética Empresarial y un sistema más amplio de gestión del riesgo penal.
LA/FTDe una alerta SAGRILAFT a una contingencia penal: cuándo escalar
Criterios para diferenciar una alerta de cumplimiento, una investigación interna y un hecho con posible relevancia penal.
GobiernoConflicto de intereses no es lo mismo que delito: cómo analizar una alerta empresarial
Marco para diferenciar incumplimientos de gobierno corporativo, conflictos de interés y conductas con posible relevancia penal.
InvestigacionesCanal de denuncias: cómo investigar sin contaminar evidencia ni generar represalias
Buenas prácticas para triage, preservación, entrevistas y comunicación en reportes internos sensibles.
M&ADue diligence penal en fusiones y adquisiciones: qué revisar antes de comprar una empresa
Checklist de riesgo penal y anticorrupción para operaciones M&A, inversión y adquisición de compañías en Colombia.
Respuesta inmediataFiscalía en la empresa: qué hacer durante la primera hora
Guía operativa para recepción, seguridad, TI, directivos y jurídico ante una actuación investigativa presencial.
GobiernoCómo documentar decisiones de junta sin convertir el acta en un riesgo
Buenas prácticas para actas, reportes sensibles y decisiones de junta vinculadas con investigaciones o riesgos penales.
Debida diligenciaBeneficiario final y terceros: por qué importa para prevenir corrupción y riesgos penales
Cómo usar información de propiedad, control y beneficiarios para evaluar terceros de mayor riesgo.